Corporate compliance

Se aprueba a través de Real Decreto Ley normativa que regula la inspección y el régimen sancionador en materia de protección de datos

2018-08-04T17:26:16+00:00 04/08/2018|Corporate compliance, De interés, Empresarial, legislacion, protección de datos|

El Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio publicado en el BOE de fecha 30 de julio de 2018, regula la inspección y el régimen sancionador en materia de protección de datos y los procedimientos en caso [...]

Los clubes de la LNFP deberán acreditar disponer de un plan de compliance para poder competir

2018-07-02T09:46:32+00:00 09/06/2018|Corporate compliance, De interés, derecho deportivo, Gaudia|

Los clubes y SADs que pertenecen a la LNFP (Primera y Segunda División) tienen de plazo hasta el 31 de julio de 2018 para acreditar ante [...]

Empresa familiar: Tipos de consejeros como parte de un Consejo de Administración.

2018-04-29T18:00:05+00:00 09/02/2018|Corporate compliance, De interés, Empresa familiar, Empresarial, Mercantil|

La empresa familiar representa una gran parte del tejido empresarial español. Pero, ¿cuando consideramos que la sociedad tiene ese carácter? en este caso cuando permanece [...]

Gaudia sigue completando la implementación del Modelo de Prevención de Delitos en la FOE

2018-04-29T18:00:05+00:00 20/12/2017|Corporate compliance, Empresarial, Gaudia, Penal|

Con fecha 20 de diciembre de 2017 los letrados de Gaudia encargados del Área de Compliance de la firma, Fco. Javier Muñoz González y Patricia [...]

Necesidad de COMPLIANCE para empresas que contratan con el sector público

2018-04-29T18:00:06+00:00 17/11/2017|administrativo, Corporate compliance, De interés, Empresarial, legislacion, Mercantil, Penal|

Con fecha 09 de noviembre de 2017 se se publicó en el BOE la Ley 9/2017 de contratos del sector público. Dicha norma no sólo tiene [...]

¿Es necesario certificar (ISO) los Programas de Compliance en las organizaciones?

2018-04-29T18:00:10+00:00 23/06/2017|Corporate compliance, De interés, Empresarial, Mercantil, Penal|

Últimamente parece que no existe otra cuestión distinta que se hable respecto a los planes de Compliance que el hecho de que los mismos deben [...]

ASCOM publica “El libro blanco de la función de Compliance”

2018-04-29T18:00:12+00:00 12/03/2017|Corporate compliance, De interés, Empresarial|

La Asociación Española de Compliance acaba de publicar el "Libro blanco de la función de Compliance", coordinado por el experto en esta materia director del [...]

Programa anticorrupción de ética y cumplimiento para las empresas

2018-04-29T18:00:12+00:00 22/01/2017|Corporate compliance, De interés, Empresarial|

Como ha venido insistiendo en los últimos años la ONU a través de distintos informes (transcribo a partir de este momento fragmentos literales del prólogo [...]

A raíz del “Football Leaks”

2018-04-29T18:00:13+00:00 05/12/2016|Corporate compliance, De interés, derecho deportivo, Fiscalidad, Gaudia, Penal|

Este pasado sábado saltó a los medios de comunicación la investigación llevada a cabo a través del consorcio European Investigative Collaborations, del que forman parte [...]

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